Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров Группы ЛСР

5 апреля 2012 года, состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – Собрание акционеров) ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; ММВБ: LSRG) (далее – Группа ЛСР и/или Общество).

Собрание акционеров утвердило годовой отчет Группы ЛСР по итогам 2011 года, подготовленный в соответствии с требованиями ФСФР,  годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также избрало Совет директоров в количестве 9 человек (в т.ч. 3 независимых директора) в следующем составе:



1. Дмитрий Гончаров

2. Елена Туманова

3. Игорь Левит

4. Ильгиз Валитов

5. Кирилл Андросов

6. Марк Темкин

7. Михаил Романов

8. Ольга Шейкина

9. Сергей Скатерщиков

 

Собрание акционеров приняло решение о выплате  дивидендов по итогам 2011 года в размере  20 рублей на одну обыкновенную акцию.  Таким образом, общая сумма дивидендов составила 2 060 604 300  рублей, которые будут выплачены акционерам в срок до 3 июня 2012 года включительно, почтовым переводом или на расчетный счет.

Аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы ЛСР за 2012 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис».

Акционеры компании утвердили новые редакции Устава ОАО «Группа ЛСР», Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Общества, а также одобрили ряд сделок.

Вновь избранный Совет директоров Группы ЛСР переизбрал на новый срок Председателем Совета Игоря Левита, а также избрал Комитеты Совета директоров в следующем составе:

 

Комитет по аудиту:

1. Марк Темкин – председатель Комитета

2. Кирилл Андросов

3. Игорь Левит

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Кирилл Андросов – председатель Комитета

2. Игорь Левит

3. Марк Темкин

 

Комитет по стратегии и инвестициям:

1. Игорь Левит – председатель Комитета

2. Кирилл Андросов

3. Михаил Романов

4. Елена Туманова

 

Также Совет директоров избрал Правление Группы ЛСР в следующем составе:



1. Александр Вахмистров, генеральный директор  - Председатель Правления

2. Елена Туманова, исполнительный директор

3. Дмитрий Кутузов, финансовый директор

4. Владимир Логинов, директор по правовым вопросам

5. Иван Романов, управляющий директор

6. Климент Фалалеев, управляющий директор

7. Владимир Черняев, управляющий бизнес-единицы  «ЛСР. Строительство. Северо-Запад»

8. Дмитрий Ходкевич, управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад»

9. Василий Кострица, управляющий  бизнес-единицы «ЛСР. Базовые. Северо-Запад»

10. Лев Винник, руководитель бизнес-единицы «ЛСР. Управление проектами»