Кредитную историю украсили автоматчики

Сегодня с самого утра в офисе компании «Интеко» в Никитском переулке проводился обыск. Сотрудники следственного комитета при МВД искали документацию, которая может иметь отношение к уголовному делу о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд руб. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», но в итоге кредитные деньги оказались у концерна «Интеко», принадлежащего Елене Батуриной. Сама госпожа Батурина заявила, что обыск изначально не мог дать каких-либо результатов, и проводится с целью оказать на нее давление.

О том, что в офисе «Интеко» (Никитский пер., 5) начался обыск, около десяти часов утра сообщили журналистам сами сотрудники компании. Они рассказали, что следственное мероприятие сопровождалось «маски-шоу»: сотрудники ОМОНа в масках и с автоматами блокировали вход в здание, вошли внутрь и велели офисным работникам собраться в одной комнате, при этом никто не объяснял, что происходит, зато сотрудникам «Интеко» запретили снимать происходящее на видеокамеры или мобильники.

Позже представитель следственного комитета при МВД РФ сообщила, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по факту выдачи необеспеченного почти 13-миллиардного кредита Банком Москвы. По версии следователей, эти деньги в итоге оказались в «Интеко».

Напомним, в начале этого года московская милиция сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных сотрудников Банка Москвы». Сделка, которой заинтересовалось следствие, была совершена в июне прошлого года, и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО «ТД “Раменская”» — «дочке» концерна «Интеко», которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина. Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, «Интеко» намеривалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут (мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2010 года запретил строительство), а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», а сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. руб.

Но эти риски не повлияли на решение банка. При этом милицейские следователи обращали внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО «Премьер Эстейт» не имело намерений «и реальной возможности исполнения обязательств по договору». Этот вывод следователи сделали на основании того, что предметом залога были акции «Премьер Эстейт» стоимостью 10 тыс. руб., а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.

Сотрудники банка в свою очередь, как считает следствие, заведомо знали о необеспеченности кредита. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете «Интеко», которое принадлежит жене Юрия Лужкова.

ЗАО «Премьер Эстейт» было учреждено компанией «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти», выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице «Интеко» сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. При этом, как установили сотрудники ГУВД Москвы, уже после продажи земли «Интеко» осталось выгодополучателем от всех проектов, которые будут реализованы на уже проданной земле.

Глава компании «Интеко» Елена Батурина в свою очередь заявила, что для обысков в офисе ее компании нет никаких реальных оснований и причин. «Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас» — так прокомментировала она происходящее по телефону информагентствам. По данным СМИ, в настоящее время госпожа Батурина находится в Австрии.

В окружении госпожи Батуриной ранее предполагали, что само уголовное дело связано с желанием понудить ее продать свои активы по бросовой цене. Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно, что активы «Интеко» изучают ВТБ, структуры совладельца банка «Россия» и «Сургутнефтегаза» Юрия Ковальчука и «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. А в январе представители Coalco Василия Анисимова встречались с Еленой Батуриной, обсуждая возможность продажи ею своих цементных заводов, но владелица «Интеко», как уже сообщал “Ъ”, отказалась от сделки.

Николай Сергеев

Адвокат компании "Интеко" Александр Аснис: "Елена Николаевна в качестве подозреваемой или обвиняемой по этому делу не существует"

Адвокат компании "Интеко" Александр Аснис рассказал в прямом эфире "Коммерсантъ FM" о происходящем в компании.

— Есть ли у вас какая-нибудь информация, которой вы уже можете с нами поделиться, как со СМИ?

— Я могу сказать, что в компании продолжается обыск, который проводит следственный комитет при МВД в рамках того самого дела, который вы только что сказали. Комментировать все сообщения, на которые СМИ ссылается, якобы, распространяемым СК при МВД, о том, что эти деньги перечислены на личный счет Елены Николаевны (Батуриной. – "Ъ") — для этого нет ни малейших оснований. И в компании таких сведений нет. И я думаю, что компания это подтвердить никак не может. На данном этапе мы, как адвокаты компании, также не располагаем этими сведениями, и подтвердить эти сведения не можем.

— Вы можете сказать, были ли какие-то документы изъяты во время обыска сегодня?

— Во время обыска, который еще не закончен, будут изъяты какие-то документы. Обычная практика. Оценить, насколько эти документы относятся к расследуемому делу, мы сможем в ходе составления протокола, который пока еще окончательно не составлен. Поэтому этот вопрос несколько преждевременен.

— Скажите, пожалуйста, вы сегодня уже общались с Еленой Николаевной?

— С ней я не общался, с ней общаются сотрудники "Интеко". Мне об этих деталях ничего не известно.

— Вы и ваши коллеги, которые занимаетесь юридической деятельностью, адвокатской работой в компании, готовы ли вы к тому, что будет заведено уголовное дело в отношении Батуриной?

— Я бы хотел сказать только, что на сегодня то уголовное дело, в рамках которого проводится данный обыск, возбуждено, насколько нам известно, по факту. Ни подозреваемых, ни обвиняемых. Тем более Елена Николаевна в качестве подозреваемой или обвиняемой по этому делу не существует. Что касается того, будут ли возбуждаться какие-то уголовные дела, будет ли предъявляться какое-либо обвинение, я думаю, что гадать об этом преждевременно. Мы не располагаем информацией, которая бы для такого вывода дала основания.

http://www.kommersant.ru/

фото: Валерий Левитин http://www.kommersant.ru/