Совет директоров Группы ЛСР утвердил дату проведения ГОСА

Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» утвердил 29 июня 2009 г., как дату проведения годового общего собрания акционеров компании, а также одобрил его повестку, в которую вошли такие вопросы, как:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2008 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудиторов Общества на 2009 год.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Также Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по акциям Общества по итогам финансового 2008 года.

Дата проведения собрания: 29 июня 2009 года.

Время проведения: 11.00

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, офис 715.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2009г.

Для справки:

ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.

Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.

В 2007 г. выручка Группы ЛСР составила (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) 35 838 млн. руб., в 2008 г. – 49 813 млн. руб.

Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС. В 2007 г. Группа ЛСР стала лауреатом Национальной премии в области бизнеса «Компания года» в номинации «Строительство».

http://www.lsrgroup.ru/

фото: http://www.lsrgroup.ru/